公告日期：2025-02-25

公告编号：2025-002

证券代码：872714 证券简称：乐刚股份 主办券商：国融证券
乐刚供应链股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 10 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：陈权

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序、出席会议人员资格符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
度审计机构的议案》

公告编号：2025-002

1.议案内容：

公司拟聘用鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机
构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 3 月 18 日召开 2025 年第五次临时股东大会，审议
拟聘用鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议 案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《乐刚供应链股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。

乐刚供应链股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 25 日

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