公告日期：2024-07-30

公告编号：2024-032

证券代码：872714 证券简称：乐刚股份 主办券商：国融证券
乐刚供应链股份有限公司董事、高级管理人员任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十五次会议于
2024 年 7 月 29 日审议并通过：

免去韩家苗女士的董事，本次任免尚需提交 2024 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去韩家苗女士的财务负责人，自 2024 年 7 月 29 日起生效。上述免职人员持有公
司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举侯宏亮先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周莹莹女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自
2024 年 7 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不
是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

根据公司经营发展需要，拟免除韩家苗董事、财务负责人职务。根据《公司法》、

公告编号：2024-032

《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定：第三届董事会第十五次会议选举侯宏亮为公司董事，聘任周莹莹为公司财务负责人。
（三）新任董监高人员履历

侯宏亮，男，1997 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2019 年 7
月至今在公司担任 java 开发工程师岗位。

周莹莹，女，1994 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017 年 6
月至 2020 年 8 月任辽宁红瑞新材料有限公司总账会计岗位，2020 年 9 月 2022 年 10 月
任信永中和会计师事务所审计员岗位，2022 年 10 月至 2024 年 7 月任大华会计师事务
所审计经理岗位，2024 年 7 月至今任公司财务经理岗位。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件

《乐刚供应链股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

乐刚供应链股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 30 日

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