公告日期：2024-02-05

公告编号：2024-006

证券代码：872714 证券简称：乐刚股份 主办券商：国融证券
乐刚供应链股份有限公司董事、高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十次会议于 2024年 2 月 2 日审议并通过：

聘任韩家苗女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自
2024 年 2 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是
失信联合惩戒对象。

聘任赵靓宜女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自
2024 年 2 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是
失信联合惩戒对象。

选举赵靓宜女士为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司原财务负责人韩妍因个人原因辞去财务负责人职务，原董事会秘书夏飞因个人原因辞去董事、董事会秘书职务，导致公司相关职务空缺。
（三）新任董监高人员履历

韩家苗，女，1995 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017 年 4
月至 2019 年 4 月任上海钢联股份有限公司总账会计，2019 年 5 月至 2023 年 1 月任上

公告编号：2024-006

海万位数字技术股份有限公司财务主管，2023 年 12 月至今任公司财务经理。

赵靓宜，女，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014 年 7
月至 2017 年 5 月任上海米其林轮胎有限公司工业工程师，2017 年 6 月至 2021 年 3 月
任欧立腾（北京）技术咨询有限公司招聘主管，2021 年 3 月至 2022 年 6 月任上海汇众
汽车制造有限公司人事主管，2023 年 11 月至今任公司人事经理。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件

《乐刚供应链股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

乐刚供应链股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 5 日

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