公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-018

证券代码：872712 证券简称：安诺科技 主办券商：开源证券
广州安诺科技股份有限公司

第一届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 10 日以电子方式发出
5.会议主持人：孔徐生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事马丽因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事刘海华因交通延误缺席，委托董事杨鹏博代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告的议案》

公告编号：2024-018

1.议案内容：

详见公司于 2024 年8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号： 2024-017）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容：

公司根据自身业务开展情况及所处行业发展状况，为降低公司运营成本， 提高经营决策效率，为了配合公司未来发展及战略规划需要，经慎重考虑，公 司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请终止股票挂牌。

公司终止挂牌后将结合行业市场环境，积极推动公司主业长期、稳定、健 康发展，持续完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，更有效地整合内外 部资源，促进公司快速稳定发展。

具体内容详见 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn)上披露的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统 终止挂牌的提示性公告》（公告编号为：2024-019）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-018

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作 顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌的相关事宜，包括 但不限于：

（1）办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作;

（2）向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件;

（3）批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件;

（4）在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股权的登记、托管等的 变更事宜;

（5）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的 其他事宜。

授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办 理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让……
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