公告日期：2024-04-25

证券代码：872712 证券简称：安诺科技 主办券商：开源证券
广州安诺科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律、法规规定，会议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会以现场会议方式召开，各股东均采用现场投票方式表决。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日 14:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872712 安诺科技 2024 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东九剑律师事务所郭明律师、马云宁律师。
（七）会议地点

公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据相关法律法规和全国中小企业股份转让系统相关规定，公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》。由董事长代表董事会汇报了董事会 2023 年度工作情况，并提出了 2024 年度董事会的工作重点。
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据相关法律法规和全国中小企业股份转让系统相关规定，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》。由马银凤代表监事会汇报了监事会 2023 年度工作情况，并提出了 2024 年度监事会的工作重点。
（三）审议《关于公司 2023 年度年报及年报摘要的议案》

详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。
（四）审议《董事会关于公司 2023 年度财务审计报告被出具保留意见的专项说明》

详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于公司 2023 年度财务审计报告被出具保留意见的专项说明》（公告编号：2024-010）。
（五）审议《监事会关于公司 2023 年度财务审计报告被出具保留意见的专项说明》

详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于公司 2023 年度财务审计报告被出具保留意见的专项说明》（公告编号：2024-011）
（六）审议《关于续聘安礼华粤（广东)会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度审计机构的议案》

续聘安礼华粤（广东)会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
（七）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务负责人将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。
（八）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务负责人将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。
（九）审议《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》

根据公司年度经营情况，公司 2023 年度未分配利润不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与……
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