公告日期：2024-01-25

公告编号：2024-001

证券代码：872712 证券简称：安诺科技 主办券商：开源证券
广州安诺科技股份有限公司

第一届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 24 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 19 日以电子方式发出
5.会议主持人：孔徐生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事马丽因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-001

公司原审计机构深圳宣达会计师事务所（普通合伙），在执业过程中履行了审计机构应尽的职责，从专业角度切实维护了公司及股东的合法权益。现根据公司发展需要，为了更好的推进公司审计工作的开展，公司决定不再聘请深圳宣达会计师事务所（普通合伙），改聘安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务审计工作。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司拟在 2024 年度向银行申请续贷及新增贷款不超过 3000 万元的议案》
1.议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的流动资金需求，公司拟在 2024 年度向银行申请续贷及新增贷款不超过 3000 万元。拟合作的银行包括但不限于：建设银行、工商银行、中国银行、中国农业银行、华润银行、长沙银行、华夏银行、招商银行等。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2024 年度第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

因上述议案需要提交公司股东大会审议，公司董事会提请召开 2024 年度第一次临时股东大会审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-001

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广州安诺科技股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

广州安诺科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 25 日

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