公告日期：2023-06-07

公告编号：2023-010

证券代码：872712 证券简称：安诺科技 主办券商：开源证券
广州安诺科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 22 日 15:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2023-010

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872712 安诺科技 2023 年 6 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更 2022 年度审计机构的议案》

公司原审计机构利安达会计师事务所(特殊普通合伙)，在执业过程中履行 了审计机构应尽的职责，从专业角度切实维护了公司及股东的合法权益。现根 据公司发展需要，为了更好的推进公司审计工作的开展，公司决定不再聘请利 安达会计师事务所(特殊普通合伙)，改聘深圳宣达会计师事务所（普通合伙）
为公司 2022 年度审计机构，负责公司 2022 年度财务审计工作。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、

公告编号：2023-010

营业执照复印件和出席者身份证办理登记。 2、个人股东持本人身份证、持股 凭证办理登记。 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理 登记。4、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本 人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的原件或复印件。

（二）登记时间：2023 年 6 月 22 日 14：00-15：00

（三）登记地点：广州安诺科技股份有限公司二楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：020-84587229
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录

《广州安诺科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

广州安诺科技股份有限公司董事会
2023 年 6 月 7 日

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