公告日期：2025-08-28

公告编号：2025-094

证券代码：872709 证券简称：巍特环境 主办券商：方正承销保荐
深圳市巍特环境科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 17 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长王鸿鹏先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

公告编号：2025-094

根据《公司法》《证券法》《非上市公司监督管理办法》《全国中小股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 15 号——创新层挂牌公司中期报告》等有关法律法规、规范性文件及本公司章程的规定，公司编制了《2025 年半年度报告》。

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》。
2.审计委员会意见

（1）公司董事会对 2025 年半年度报告的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司《章程》及公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2025 年半年度报告所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况；

（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2025 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于批准报出 2025 年 1-6 月审阅报告的议案》
1.议案内容：

公司按照企业会计准则等相关规定编制了 2025 年 1-6 月财务报告，容诚会
计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行审阅并出具了审阅报告。

具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年 1-6 月审阅报告》。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-094

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事麦堪成、刘瑰华、潘树发对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上
市后三年内稳定股价的预案（第二次修订稿）》
1.议案内容：

根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》及相关法律法规规定，为维护公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后股价的稳定，保护广大投资者特别是中小股东的利益，公司修订了向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价的预案。

具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价的预案（第二次修订稿）》。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无……
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