公告日期：2025-03-27

公告编号：2025-005

证券代码：872707 证券简称：菁华生态 主办券商：开源证券
岳阳峰岭菁华生态科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李重立

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事查建中、黄盾因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟对控股子公司提供担保的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司2025年3月27日于全国中小企业股份转让系统指定信息

公告编号：2025-005

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟对控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《岳阳峰岭菁华生态科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

岳阳峰岭菁华生态科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 27 日

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