公告日期：2024-06-05

公告编号：2024-025

证券代码：872707 证券简称：菁华生态 主办券商：开源证券
岳阳峰岭菁华生态科技股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李重立

6.会议列席人员：董事会秘书杨林峰

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>议案》
1.议案内容：

因公司拟对经营范围进行变更，并修订《公司章程》有关条款，具体详见公

公告编号：2024-025

司于 2024 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于
拟变更经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 6 月 20 日召开临时股东大会。议案内容详见公司于 2024
年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于召开 2024
年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《岳阳峰岭菁华生态科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》
岳阳峰岭菁华生态科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 5 日

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