公告日期：2024-04-29

证券代码：872707 证券简称：菁华生态 主办券商：开源证券
岳阳峰岭菁华生态科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会无需有关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872707 菁华生态 2024 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京凯泰律师事务所任海全律师、何可律师。
（七）会议地点

岳阳峰岭菁华生态科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，提请审议《2023 年年度报告及摘要》。
（二）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

审议公司董事长李重立代表公司董事会所作的《2023 年度董事会工作报告》。
（三）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

审议公司监事会主席冯湘林代表公司监事会所作的《2023 年度监事会工作报告》。
（四）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

审议公司董事会所提交的《2023 年度利润分配方案》，2023 年度拟不分配利润。
（五）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

审议公司董事会所提交的《2023 年度财务决算报告》。

（六）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

审议公司董事会所提交的《2024 年度财务预算报告》。
（七）审议《关于 2024 年度预计向金融机构申请综合授信额度的议案》

公司拟以担保、抵押、信用贷等方式向金融机构预计申请总额不超过人民币5000 万元的综合授信额度。
（八）审议《关于预计 2024 年度为全资子公司提供担保的议案》

为保障子公司有序运营，公司预计 2024 年为全资子公司平江峰岭菁华果业有限公司向金融机构申请的 2000 万元贷款提供担保，包括但不限于公司资产抵押、质押以及保证担保等方式。
（九）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

经中兴华会计事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公
司合并资产负债表中未分配利润为-72,594,552.56 元，未弥补亏损金额超过实收股本 107,810,763.00 元的三分之一。
（十）审议《董事会关于 2023 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明的议案》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年财务报告出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告，根据相关规定，董事会需出具专项说明。
（十一）审议《监事会关于 2023 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明的议案》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年财务报告出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告，根据相关规定，监事会需出具专项说明。

（十二）审议《关于核销公司部分应收账款坏账的议案》

为真实、准确地反映公司资产、财务状况，根据《企业会计准则》及公司……
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