公告日期：2025-12-29

证券代码：872706 证券简称：天一文化 主办券商：申万宏源承销保荐
河南天一文化传播股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议的方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长董献仓
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数39,578,850 股，占公司有表决权股份总数的 97.41%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.无
二、议案审议情况
（一）《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

议案内容：为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公 司治理结构，现根据新实施的《中华人民共和国公司法》以及全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等最新规定，
结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》，具体详见公司于 2025 年 12 月 9
日在全国股份转让系统指定信息披露平台（https://www.neeq.com.cn） 披露的《公司章程》（公告编号：2025-014）。

表决结果：普通股同意股数 39,578,850 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(2) 审议通过《关于修订<股东会议事规则》的议案》

议案内容：为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公 司治理结构，现根据新实施的《中华人民共和国公司法》以及全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等最新规定，结合公司治理实际情况，对《股东会议事规则》的相关条款进行修订。具体详见
公 司 于 2025 年 12 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（https://www.neeq.com.cn） 披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-015）。
表决结果：普通股同意股数 39,578,850 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

议案内容：为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，现根据新实施的《中华人民共和国公司法》以及全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等最新规定，结合公司实际情况，对《董事会议事规则》的相关条款进行修订。具体详见公司于
2025 年 12 月 9 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（https://www.neeq.com.cn）披 露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-016）。
表决结果：普通股同意股数 39,578,850 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

议案内容：为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，现根据新实施的《中华人民共和国公司法》以及全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等最新规定，结合公司实际情况，对《对外担保管理制度》相关条款进行修订。具体详见公司于
2025……
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