公告日期：2025-12-09

证券代码：872706 证券简称：天一文化 主办券商：申万宏源承销保荐
河南天一文化传播股份有限公司总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 5 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关
于修订<总经理工作细则>的议案》。

二、 分章节列示制度的主要内容

河南天一文化传播股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总 则

第一条 为进一步完善河南天一文化传播股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）法人治理结构，明确总经理职责，规范总经理工作行为，保证总经理依法行使职权、履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件及《河南天一文化传播股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合本公司的实际情况，制定本细则。

第二条 本细则对公司总经理、副总经理、财务负责人及其他高级管理人员
均具有约束力，公司总经理、副总经理、财务负责人及其他高级管理人员都必须遵守。

第三条 公司应与总经理、副总经理及其他高级管理人员签订劳动合同，以
明确彼此间的权利义务关系。

第二章 总经理的任职资格

第四条 公司设总经理一人，由董事长提名，由董事会聘任或解聘。

第五条 公司根据生产经营发展的需要，设副总经理、财务负责人等其他高
级管理人员，由总经理提名，董事会聘任或解聘。

第六条 总经理任期从董事会决议通过之日起计算，每届任期三年，连聘可
以连任。

第七条 总经理任职应当具备下列条件：

（一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经济管理能力、决策能力和行政执行能力；

（二）具有知能善任、调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调内外关系和统揽全局的能力；

（三）具有一定的企业管理经验或经济工作经历，熟悉公司所属行业，并了解国家有关政策、法律和法规；

（四）诚信勤勉，廉洁自律，无私奉献，对公司事业忠诚；

（五）开拓进取，锐意创新，具有团队精神，有较强的使命感和责任感。
第八条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力;

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年;

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年;

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年;
（五）个人因所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人。
第九条 总经理发生本细则第八条规定情形的，应当及时向公司主动报告并
自事实发生之日起一个月内离职。

第三章 总经理的职权和职责

第十条 公司总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会
决议，对董事会负责，接受董事会的监督和指导。

第十一条 总经理行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人和其他应由总经理提名的高级管理人员；

员；

（八）《公司章程》或董事会授予的其他职权。

总经理列席董事会会议，非董事总经理在董事会上没有表决权。

第十二条 董事会授权总经理决定以下购买或出售资产（不含原材料、燃料
和动力以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包括在内）、贷款融资、对外投资（含对……
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