公告日期：2025-12-09

证券代码：872706 证券简称：天一文化 主办券商：申万宏源承销保荐
河南天一文化传播股份有限公司监事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 5 日召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关
于修订<监事会议事规则>的议案》，本议案需 2025 年第一次临时股东会审议 通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

河南天一文化传播股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范河南天一文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）监
事会的议事方式和表决程序，确保监事和监事会有效地履行监督职责，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《河南天一文化传播股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规 定，制定本规则。

第二条 监事会是公司的监督机构，对公司的财务会计工作和公司董事及
高级管理人员等履行职责的行为进行独立的监督和检查。

监事会设监事会办公室，负责处理监事会日常事务。

第三条 监事会以实事求是、诚信勤勉、依法办事的原则向股东会负责并
报告工作。监事会应与董事会和总经理办公会及时沟通情况，就改进完善公司 的财务会计工作提出书面建议。

第二章 监事会的构成和职权

第四条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。监
事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

第五条 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工
代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

凡有《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的，不得担任公司监事。董事、总经理和其他高级管理人员及其配偶和直系亲属不得担任监事。
第六条 监事会行使下列职权：

（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司财务；

（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（五）提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会职责时召集和主持股东会；

（六）向股东会提出提案；

（七）依照《公司法》的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；

（九）制定监事会工作报告，并向年度股东会报告工作；

（十）公司章程规定或股东会授予的其他职权。

第三章 监事会的召集和通知

第七条 监事会每 6 个月至少召开一次会议。会议通知应当在会议召开
10 日前以书面、邮件等方式送达全体监事。

监事可以提议召开临时监事会会议。临时监事会会议通知应当提前 2 日以
议主持人应在会上就以上问题做出说明。

在下列情况下，监事会应在十个工作日内召开临时监事会会议：
一） 监事会主席认为必要时；
二） 三分之一以上监事联名提议时。

监事会决议应当经半数以上监事通过。

第八条 监事会书面会议通知应当至少包括以下内容：

（一）举行会议的日期、地点和会议期限；

（二）事由及议题；

（三）发出通知的日期。

第九条 公司召开监事会会议，会议议题应当事先拟定，并提供足够的决
策材料。

第四章 会议议案

第十条 监事会办公室在发出召开监事会定期会议的通知之前，应当向全
体监事征集会议提案，并至少用 2 天的时间向公司员工征求意见。在征求意 见时，监事会办公室应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人 员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。

第十一条 监事提议召开监事会临时会议的，应当……
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