公告日期：2024-11-26

公告编号：2024-024

证券代码：872706 证券简称：天一文化 主办券商：申万
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河南天一文化传播股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 19 日

2.会议召开地点：阳光大厦 17 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长董献仓
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司 章 程》等法律法规的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数39,498,850 股，占公司有表决权股份总数的 97.22%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-024

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对全资子公司提供担保》的议案。
1.议案内容：

为生产经营需要，公司的全资子公司河南天一新奥教育科技有限公司向中
国银行股份有限公司郑州文化支行申请银行授信 200 万，期限 12 个月，自 2024
年 09 月 29 日起至 2025 年 9 月 25 日，按月付息，到期一次性还本。公司及实
际控制人董献仓对全部授信额度提供连带责任保证。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,498,850 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司拟申请银行授信》的议案
1.议案内容：

因公司经营发展的需要，为保证公司充足的现金流，拟申请金额为人民币 贰仟伍佰万元的银行授信额度，授信期限为一年。授信额度、期限最终以银行 实际审批生效的授信额度及期限为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,498,850 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2024-024

（三）审议通过《关于公司拟聘河南守正创新会计师事务所(特殊普通合伙)为
2024 年年度的审计机构》的议案
1.议案内容：

公司聘请河南守正创新会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年年度的审
计机构。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,498,850 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

河南天一文化传播股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议。
河南天一文化传播股份有限公司
董事会
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