公告日期：2022-04-20

公告编号：2022-008

证券代码：872706 证券简称：天一文化 主办券商：申万宏源承销保荐
河南天一文化传播股份有限公司董事、监事、高级管理人员辞

职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、辞职董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司董事会于 2022 年 4 月 18 日收到副总经理李延侠女士递交的辞职报告，自
2022 年 4 月 18 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 140,000 股，占公司股本的
0.34%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2022 年 4 月 18 日收到副总经理李军海先生递交的辞职报告，自
2022 年 4 月 18 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。
不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2022 年 4 月 18 日收到董事李军海先生递交的辞职报告，自股东大
会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2022 年 4 月 18 日收到监事王俊杰先生递交的辞职报告，自股东大
会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。
（二）辞职原因

李延侠女士、李军海和王俊杰先生均因个人原因辞职。

公告编号：2022-008

二、上述人员的辞职对公司产生的影响
（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数
低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

董事李军海先生的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出新的董事就任前，李军海先生仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。
监事王俊杰先生的辞职导致公司监事会低于法定最低人数时，在改选出新的监事就任前，王俊杰先生仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行监事职务。（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员辞职不会对公司的日常经营活动产生不利影响，公司衷心感谢李延侠女士、李军海和王俊杰先生任职期间为公司所做的贡献。
三、备查文件

（一）李延侠女士的《辞职报告》

（二）李军海先生的《辞职报告》

（三）王俊杰先生的《辞职报告》

河南天一文化传播股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 20 日

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