公告日期：2026-01-07

证券代码：872696 证券简称：绿友农 主办券商：国海证券
广西绿友农生物科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及 《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 22 日上午 09:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872696 绿友农 2026 年 1 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于公司及关联方为贵港绿友农向贵港农商

1 √

行申请贷款提供担保暨关联交易的议案

关于公司及关联方为贵港绿友农向浦发银行

2 √

申请贷款提供担保暨关联交易的议案

关于向南宁信用社申请贷款暨关联方担保的

3 √

议案

1. 公司为贵港绿友农向贵港农商行申请本金为人民币壹仟万元的贷款提
供连带责任担保，贷款期限为壹年，关联方侯期任、梁世武、蒙黄斌、黄文善、 广西对比也为贵港绿友农向贵港农商行申请贷款提供连带责任担保，并以广西 对比名下的房屋不动产作为抵押。

2. 公司为贵港绿友农向浦发银行申请本金为人民币陆佰万元的贷款提供
连带责任担保，贷款期限为壹年，关联方侯期任、梁世武、蒙黄斌、黄文善等 也为贵港绿友农向浦发银行申请贷款提供连带责任担保。

3. 经营发展需要，拟向南宁信用社申请本金为人民币伍佰万元的贷款，
期限为叁年，由关联方侯期任、梁世武、蒙黄斌、黄文善、广西广度投资中心 （有限合伙）、广西引领投资中心（有限合伙）、广西广聚投资中心（有限合伙） 等提供担保，并以公司知识产权作为质押。自股东会通过之日起生效。具体事 宜以公司与南宁信用社签订的贷款合同为准。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1、2、3），回避表决股东为（侯期任、梁世武、蒙黄斌、黄文善、广西广度投资中心（有限合伙）、广西引领投资中心（有限合伙）、广西广聚投资中心（有限合伙））；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出 示委任……
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