公告日期：2025-07-23

公告编号：2025-047

证券代码：872696 证券简称：绿友农 主办券商：国海证券
广西绿友农生物科技股份有限公司

关于召开 2025 年第八次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第八次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、 《公司章程》及《股东会议事规则》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2025-047

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 5 日上午 09：00 。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872696 绿友农 2025 年 8 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司及关联方为全资子公司

1 √

提供担保暨关联交易的议案》

公司及关联方侯期任、梁世武、蒙黄斌、黄文善、广西对比为全资子公司 贵港绿友农拟向八塘农商行申请人民币壹仟肆佰万元的贷款提供连带责任担 保，并以广西对比名下房屋不动产作为抵押。贷款期限为壹年，自股东会通过 之日起生效，具体事宜以贵港绿友农与八塘农商行签订的贷款合同为准。

公告编号：2025-047

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出 示委任人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；由法 定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、 单位营业执照复印件（加盖企业公章）；法人股东委托非法定代表人出席会议 的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营 业执照复印件（加盖企业公章）。会议召开当天现场登记。

（二）登记时间：2025 年 8 月 5 日上午 08:30

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：钟凤仙 0771-3862283，电子邮箱 774657664@qq.com
（二）会议费用：自理
五、备查文件

《广西绿友农生物科技股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》

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