公告日期：2026-01-13

证券代码：872691 证券简称：明道光伏 主办券商：开源证券
北京明道光伏科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长莫世康先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数5,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

总经理及财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度财务审计机构》的议案

1.议案内容：

公司 2024 年审计机构为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），在全年工作中，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）充分履行了审计职责，公司拟续聘其为 2025 年度审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数5,000,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订公司董事会议事规则》的议案

1.议案内容：

根据新《公司法》、全国股转公司《关于新＜公司法＞配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，为全面贯彻落实新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司拟修订《董事会议事规则》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数5,000,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订公司监事会议事规则》的议案

1.议案内容：

根据新《公司法》、全国股转公司《关于新＜公司法＞配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，为全面贯彻落实新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司拟修订《监事会议事规则》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数5,000,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修订公司股东会议事规则》的议案

1.议案内容：

根据新《公司法》、全国股转公司《关于新＜公司法＞配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，为全面贯彻落实新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司拟修订《股东会议事规则》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数5,000,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于修订公司对外投资管理制度》的议案

1.议案内容：

根据新《公司法》、全国股转公司《关于新＜公司法＞配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，为全面贯彻落实新法律法规要求……
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