公告日期：2025-12-09

公告编号：2025-039

证券代码：872682 证券简称：国君医疗 主办券商：西南证券
青岛国君医疗股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：青岛市市北区四流南路 22 号

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：赵明强

6.会议列席人员：刘冠廷、张莉、杨明华

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和召集符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

为了提升公司治理水平，完善公司治理结构，保护投资者合法权益，公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等

公告编号：2025-039

相关规定对公司章程进行修订，具体修订内容见议案文件。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定及公司实际情况，公司对如下规章制度进行修订：1《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》；2《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；3《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2025 年第六次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，结合公司的实际运营情况，董事
会拟于 2025 年 12 月 24 日在公司会议室召开 2025 年第六次临时股东会。股东会
审议事项：1、《关于修订公司章程的议案》；2、《关于修订公司部分相关治理制度的议案》；3、《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《青岛国君医疗股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

公告编号：2025-039

青岛国君医疗股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 9 日

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