公告日期：2025-01-22

公告编号：2025-004

证券代码：872682 证券简称：国君医疗 主办券商：西南证券
青岛国君医疗股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开和召集符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 7 日 10：00-12：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2025-004

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872682 国君医疗 2025 年 1 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

青岛市市南区仙居路 10 号
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司及子公司向银行申请贷款的议案》

公司拟向兴业银行青岛市北支行申请贷款 200 万元，用于代发工资、日常经营等，期限 1 年。

公司子公司青岛市北晓港湾综合医院有限公司拟向兴业银行青岛市北支行申请贷款 500 万元，用于代发工资、日常经营等，期限 1 年。

公司子公司青岛市北新民生综合医院有限公司拟向兴业银行青岛市北支行申请贷款 1000 万元，用于代发工资、日常经营等，期限 1 年。

公司子公司青岛市北安康综合医院有限公司拟向兴业银行青岛市北支行申请贷款 1000 万元，用于代发工资、日常经营等，期限 1 年。

公司子公司的分公司青岛佳和康医疗管理有限公司北岭门诊部拟向兴业银行青岛市北支行申请贷款 200 万元，用于代发工资、日常经营等，期限 1 年。
公司子公司青岛乐康中医老年病医院有限公司拟向兴业银行青岛市北支行申请贷款 600 万元，用于代发工资、日常经营等，期限 1 年。

贷款具体事宜以子公司与银行签订借款合同为准。
（二）审议《关于公司关联方为公司及公司子公司向银行申请贷款提供担保以及

公告编号：2025-004

公司、公司子公司之间因申请银行贷款相互提供担保的议案》

公司实际控制人赵明强及其配偶刘懿萱为（1）公司向兴业银行青岛市北支行申请贷款 200 万元；（2）公司子公司青岛市北晓港湾综合医院有限公司向兴业银行青岛市北支行申请贷款 500 万元；（3）公司子公司青岛市北新民生综合医院有限公司向兴业银行青岛市北支行申请贷款 1000 万元；（4）公司子公司青岛市北安康综合医院有限公司向兴业银行青岛市北支行申请贷款 1000 万元；（5）公司子公司的分公司青岛佳和康医疗管理有限公司北岭门诊部向兴业银行青岛市北支行申请贷款 200 万元；（6）公司子公司青岛乐康中医老年病医院有限公司向兴业银行青岛市北支行申请贷款 600 万元提供连带责任保证担保。

公司为（1）公司子公司青岛市北晓港湾综合医院有限公司向兴业银行青岛市北支行申请贷款 500 万元；（2）公司子公司青岛市北新民生综合医院有限公司向兴业银行青岛市北支行申请贷款 1000 万元；（3）公司子公司青岛市北安康综合医院有限公司向兴业银行青岛市北支行申请贷款 1000 万元；（4）公司子公……
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