公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-022

证券代码：872682 证券简称：国君医疗 主办券商：西南证券
青岛国君医疗股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开和召集符合《公司法》和《公司章程》相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 10：00-12：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2024-022

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872682 国君医疗 2024 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德和衡（上海）律师事务所高磊和李娟芳律师。
（七）会议地点

青岛市市南区仙居路 10 号
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年年度报告及其摘要》

本议案详见公司于 2024 年 4 月 29 在全国中小企业股份转让系统披露的
《2023 年年度报告》（公告编号：2024-017）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-018）。
（二）审议《2023 年度财务决算报告》

《2023 年度财务决算报告》。
（三）审议《2023 年度权益分派预案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2023 年 12 月 31 日，
公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 2,333,332.33 元，母公司未分配利润为 17,361,526.80 元。

鉴于公司持续、稳健的盈利能力及整体财务情况，结合公司未来的发展前景和战略规划等因素，为进一步增强公司的综合竞争力，同时兼顾投资者的利益，与全体股东分享公司的经营成果，在保证公司正常经营发展的前提下，董事会拟定如下权益分派预案：以权益分派股权登记日股本总数为基数，向全体股东每10 股送红股 0.5 股。

公告编号：2024-022

（四）审议《2023 年度董事会工作报告》

《2023 年度董事会工作报告》。
（五）审议《2023 年度监事会工作报告》

《2023 年度监事会工作报告》
（六）审议《2024 年度财务预算报告》

《2024 年度财务预算报告》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持身份证进行登记，自然人股东的代理人持身份证和授权委托书进行登记；股东为法人或合伙企业的，由法定代表人或执行事务合伙人出席会议并出示本人身份证、能证明其具有法定代表人或执行事务合伙人资格的有效证明。 2、其他出席人员持身份证进行登记。 3、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决。

（二）登记时间：2024 年 5 月 20 日 9：00-10：00

（三）……
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