公告日期：2025-12-05

证券代码：872681 证券简称：广大纸业 主办券商：渤海证券
天津广大纸业股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，“股东大会”均相应修订为“股东会”、“辞职”均相应修订为“辞任”、“罢免”、均相应修订为“解任”等，上述修订所涉及条目众多，在不涉及其他修订的情况下，不再逐项列示。此外，由于调整和修订原有条款导致原有条款序号发生变化、目录索引页码变化的，在不涉及其他修订的情况下，不再逐项列示。具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

所有条款中“股东大会” 所有条款中“股东会”

所有条款中“辞职” 所有条款“辞任”

所有条款中“罢免” 所有条款“解任”

第一条 天津广大纸业有限公司于 第一条 天津广大纸业有限公司于
一九九四年九月三十日依法设立。为使 一九九四年九月三十日依照《中华人民公司开辟多元化融资渠道，推动公司创 共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)新发展，将公司做大、做强，股东会决 和其他有关规定设立。为使公司开辟多议变更公司类型，由天津广大纸业有限 元化融资渠道，推动公司创新发展，将
公司变更为天津广大纸业股份有限公 公司做大、做强，股东会决议变更公司
司（以下简称“公司”）。 类型，由天津广大纸业有限公司变更为
为维护公司、股东和债权人的合法 天津广大纸业股份有限公司（以下 简权益，规范公司的组织和行为，根据《中 称“公司”）。
华人民共和国公司法》(以下简称“《公 为维护公司、股东和债权人的合法司法》”)、《中华人民共和国证券法》 权益，规范公司的组织和行为，根据《中(以下简称“《证券法》”)、《非上市 华人民共和国公司法》、《中华人民共公众公司监督管理办法》(以下简称 和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、“《监管办法》”)、《非上市公众公 《非上市公众公司监督管理办法》(以司监管指引第 3 号-章程必备条款》、 下简称“《监管办法》”)、《非上市《全国中小企业股份转让系统挂牌公 公众公司监管指引第 3 号-章程必备条司治理规则》(以下简称“《治理规则》”) 款》、《全国中小企业股份转让系统挂及其他相关法律、法规和规范性文件的 牌公司治理规则》(以下简称“《治理
规定,制订本章程。 规则》”)及其他相关法律、法规和规
范性文件的规定,制订本章程。

第四条 公司类型、设立方式： 第四条 公司类型、设立方式：

1.公司类型：股份有限公司。 1.公司类型：股份有限公司。

2.设立方式：发起设立。公司由有限公 2.设立方式：发起设立。公司由有限公司变更为股份有限公司时，由发起人认 司变更为股份有限公司时，由发起人认
购公司应发行的全部股份。 购公司应发行的全部股份。

公司在天津市市场和质量监督管 3.公司登记机关：在天津市市场和质量理委员会登记注册，统一社会信用代 监督管理委员会注册登记，取得营业执
码： 照，统一社会信用代码：统一社会信用
91120113239420955Q。 代码 91120113239420955Q。

4.公司于 2018 年 2 月 12 日在全国中小
企业股份转让系统挂牌。

第五条 公司名称：天津广大纸业 第五条 公司注册名称：天津广大
股份有限公司 纸业股份有限公司。

第六条 公司住所：天津市北辰区 第六条 公司住所：天津市北辰区

京福公路东（红光农场内） 京福公路东（红光农场内），邮政编码：
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