公告日期：2025-12-31

公告编号：2025-032

证券代码：872680 证券简称：辽宁中科 主办券商：中天证券
辽宁中科生物工程股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：辽宁中科生物工程股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长石元亮

6.会议列席人员：公司董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序，符合有关法律、行政法规、规范性 文件、部门规章和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司核心员工认定的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官

公告编号：2025-032

网上发布的公告《辽宁中科生物工程股份有限公司关于拟认定核心员工并征求 意见的公告》（公告编号：2025-035）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官
网上发布的公告《辽宁中科生物工程股份有限公司关于提请召开 2026 年第一 次临时股东会的通知公告》（公告编号：2025-034）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

辽宁中科生物工程股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

辽宁中科生物工程股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 31 日

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