公告日期：2024-05-14

证券代码：872680 证券简称：辽宁中科 主办券商：万联证券
辽宁中科生物工程股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：石元亮
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数13,300,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网
上发布的公告《辽宁中科生物工程股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号： 2024-001）、《辽宁中科生物工程股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编 号：2024-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《董事会 2023 年工作报告》议案
1.议案内容：

由董事长石元亮向股东大会汇报董事会 2023 年工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《监事会 2023 年工作报告》议案
1.议案内容：

由监事会主席何军彦向股东大会汇报监事会 2023 年工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数11,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的89.47%；反对股数 1,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.53%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2023 年利润分配》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网
上 发布的公告《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-008）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2023 年财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由财务负责人将公司 2023 年财务决
算 情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《公司 2024 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由财务负责人将公司 2024 年财务预
算 情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,300,000 股，占本次股东大会……
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