公告日期：2024-04-16

公告编号：2024-009

证券代码：872680 证券简称：辽宁中科 主办券商：万联证券
辽宁中科生物工程股份有限公司董事/监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十次会议于 2024 年4 月 15 日审议并通过：

提名石元亮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,461,000 股，占公司股本的 48.58%，不是失信联合惩戒对象。

提名卢宗云先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,400,000 股，占公司股本的 10.53%，不是失信联合惩戒对象。

提名解晓梅女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐亚东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 420,000 股，占公司股本的 3.16%，不是失信联合惩戒对象。

提名张惠文女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 399,000 股，占公司股本的 3%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

解晓梅，女，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年参加工作，2012 年 9 月至 2015
年 10 月，任施可丰化工股份有限公司营销副总经理，2015 年 10 月至 2018 年 7 月任施

公告编号：2024-009

可丰化工股份有限公司总经理，2018 年 7 月至 2019 年 12 月任山东翔龙实业集团有限
公司常务副总裁，2020 年 1 月至今任山东翔龙实业集团有限公司总裁。现任公司董事。
张惠文，女，中国国籍，无境外永久居留权。1962 年 12 月生，博士研究生，二级
研究员。1985 年 7 月至 2022 年 12 月，任中国科学院沈阳应用生态研究所研究实习员，
助理研究员，副研究员和研究员。现任广东百时康生物科技有限公司董事长，辽宁中科生物工程股份有限公司董事。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2024 年4 月 15 日审议并通过：

提名张俊清先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 420,000 股，占公司股本的 3.16%，不是失信联合惩戒对象。

提名张平先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

张俊清，男，出生于 1959 年 7 月，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年 6 月
毕业于吉林省通化电大学校档案系，大专学历。1979 年 7 月至 1984 年 9 月， 就职于
三家发电厂，任组长；1984 年 9 月至 1989 年 9 月，就职于集安市电线厂， 任车间主
任；1989 年 9 月至 1992 年 7 月，就职于集安市文化地板厂，任厂长； 1992 年 7 月至
1995 年 7 月，就职于深圳隆昌钢结构工程有限公司，任工程部长；1995 年 7 月至 2008
年 4 月，个体户经营；2008 年 4 月至 2009 年 5 月，就职于沈阳中科新型肥料有限公司，
任办公室主任；2009 年 5 月至 2017 年 9 月，就职于辽宁中科生物工程有限公司，历任
办公室主任、监事；2017 年……
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