公告日期：2024-04-16

公告编号：2024-007

证券代码：872680 证券简称：辽宁中科 主办券商：万联证券

辽宁中科生物工程股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计2024年发 2023 年与关联 预计金额与上年实际发
别 生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材 公司向沈阳中科新型肥 4,500,000.00 1,199,687.62 公司新特肥料项目发
料、燃料和 料有限公司购买原料、 展，需要采购更多的原
动力、接受 接收劳务 料和劳务

劳务

出售产品、 公司向沈阳中科新型肥 4,500,000.00 2,877,662.45 沈阳中科新型肥料有限
商品、提供 料有限公司、贵州三田 公司、贵州三田实业有
劳务 实业有限公司出售产 限公司产品销量提升需
品、商品、提供劳务 要

委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品
其他

合计 - 9,000,000.00 4,077,350.07 -

（二） 基本情况
1、法人及经济组织
（1）名称：沈阳中科新型肥料有限公司

公告编号：2024-007

住所：沈阳市沈河区五爱街 19 甲-1 号

注册地址：沈阳市沈河区五爱街 19 甲-1 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李树军

注册资本：540.00 万人民币

主营业务：稳定性肥料添加剂、复合肥料

关联关系：石元亮为公司控股股东、实际控制人、董事长，同时担任沈阳中科新型肥料有限公司董事、股东、总经理，构成关联关系；卢宗云为公司持股 5%以上股东、董事，同时担任沈阳中科新型肥料有限公司董事、股东，构成关联关系；徐亚东为公司股东、董事，同时担任沈阳中科新型肥料有限公司董事、股东，构成关联关系。
（2）名称：贵州三田实业有限公司

住所：贵州省贵阳市修文县龙场镇普陀村

注册地址：贵州省贵阳市修文县龙场镇普陀村

企业类型：有限责任公司

实际控制人：何真学

注册资本：1280.00 万人民币

主营业务：有机肥、复合肥、掺混肥、水溶肥
关联关系：卢宗云为公司持股 5%以上股东、董事，同时担贵州天宝丰原生态农业科技有限公司执行董事、股东，贵州天宝丰原生态农业科技有限公司为贵州三田实业有限公司股东，构成关联关系。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 15 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于预计公
司 2024 年日常性关联交易》的议案，董事长石元亮、董事卢宗云、董事徐亚东涉及关联交易事项，回避表决，表决董事人数不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

公告编号：2024-007

三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

公司向关联方销售……
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