公告日期：2025-12-26

公告编号：2025-066

证券代码：872678 证券简称：绿宇新材 主办券商：申万宏源承
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濮阳绿宇新材料科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长蒋凡顺

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事会董事长的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会董事成员已经 2025 年第六次临时股东会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，拟选举蒋凡顺先生为公司第四届董事会

公告编号：2025-066

董事长。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《濮阳绿宇新材料科技股份有限公司董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-067）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙进鹏、任保增对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举董事会审计委员会成员的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司拟设立董事会审计委员会并选举审计委员会成员，拟推选孙进鹏、任保增、张亚娜为董事会审计委员会委员，其中孙进鹏（会计专业人士）为召集人。

具体内容详见公司于 2025 年12月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《濮阳绿宇新材料科技股份有限公司关于设立审计委员会并选举审计委员会成员的公告》（公告编号：2025-070）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙进鹏、任保增对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，拟聘任张建勋先生为公司总经理。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息

公告编号：2025-066

披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《濮阳绿宇新材料科技股份有限公司董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-067）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙进鹏、任保增对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理和财务负责人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，拟聘任何利华女士、刘志凌先生为公司副总经理，拟聘任苏丽君女士为公司财务负责人。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（w……
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