公告日期：2025-12-08

公告编号：2025-041

证券代码：872678 证券简称：绿宇新材 主办券商：申万宏源承销
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濮阳绿宇新材料科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 5 日审议并通
过：

提名蒋凡顺先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第六次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘靖雯女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第六次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张亚娜女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第六次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名何利华女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第六次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名崔照军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第六次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙进鹏先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第六次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

公告编号：2025-041

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名任保增先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第六次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

孙进鹏，男，1971年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计副教授。 1995年毕业于河南理工大学审计本科专业，河南大学硕士学位。1995年7月至2003年 6月，就职于河南经贸职业学院财税教研室，助理讲师；2003年6月至2009年11月， 就职于河南经贸职业学院财经系，讲师；2009年11月至今，就职于河南经贸学院职 能财经学院，副教授。

任保增，男，1962年12月出生，博士研究生学历，教授、博士生导师。中国国籍， 无境外永久居留权，中共党员。1983年7月至1990年5月，就职于郑州工学院化工系，助 教；1990年5月至1998年12月，就职于郑州工学院（郑州工业大学）化工系，讲师；1998 年12月至2004年11月，就职于郑州大学（原郑州工业大学）化工学院，副教授；2004 年11月至2022年12月，就职于郑州大学化工学院，副教授；2020年12月至今，就职于 河南省化工学会，副理事长兼秘书长；2023年至今，就职于濮阳惠成电子材料股份有 限公司董事会，独立董事；2023年10月至今，就职于平顶山东方碳素股份有限公司董 事会，独立董事。

何利华女士，1983年6月出生，研究生学历。中国国籍，无境外永久居留权。2011 年7月至2014年5月，就职于河南省中原大化集团有限责任公司化肥事业部，职工； 2014年6月至2020年5月，就职于濮阳绿宇新材料科技股份有限公司，部门经理；2020 年6月至今，就职于濮阳绿宇新材料科技股份有限公司，副总经理。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事……
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