公告日期：2025-12-08

证券代码：872678 证券简称：绿宇新材 主办券商：申万宏源承
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濮阳绿宇新材料科技股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 5 日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过《关
于修订并制定相关公司治理制度的议案》，审议表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。尚需股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

濮阳绿宇新材料科技股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范濮阳绿宇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司 ”）董
事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》 ”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）等有关法律法规、规范性文件及《濮阳绿宇新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》 ”）的规定，制订本议事规则。

第二条 董事会是公司股东会的执行机构及公司经营管理的决策机构，维护
公司和全体股东的利益，在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策，对股东会和全体股东负责，董事会的职权由《公司章程》确定。

第二章 董事会的组成与职权

第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中：独立董事 2 名、且独立董事至
少有一名会计专业人士。

第四条 董事会设董事长 1 名，由全体董事过半数选举产生。

董事长职权根据《公司章程》及董事会授权决定。

董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。

第五条 公司董事会设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。
审计委员会成员为 3 名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集人。

审计委员会工作细则由董事会负责制定。

第六条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券方案；

（六）拟订公司合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（七）决定公司内部管理机构的设置；

（八）决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项，并根据总经理的提名决
定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员及其报酬事项；

（九）制定公司的基本管理制度；

（十）制订《公司章程》的修改方案；

（十一）管理公司信息披露事项；

（十二）向股东会提请聘请或者更换为公司审计的会计师事务所；

（十三）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十四）法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则、 《公司章程》或者股东会授予的其他职权。

公司重大事项应当由董事会集体决策，董事会不得将法定职权授予个别董事或者他人行使。超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议。

第七条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意
见向股东会做出说明。

第八条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事
项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。

股东会根据有关法律、行政法规及规范性文件的规定，按照谨慎授权原则，授权董事会批准的权限如下：

（一） 对外投资

董事会具有单项投资不超过公司最近一期经审计的净资产的 50%的对外投资权限。

（二） 收购、出售资产

董事会具有在一年内不超过公司最近一期经审计总资产 50%的资产购买、出售权限。

（三） 贷款审批

董事会具有单项贷款不超过公司最近一期经审计的总资产的 40%的贷款审批权限；公司在一个会计年度内分次进行的贷款，以其在此期间的累计额不超过上述……
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