公告日期：2025-12-08

证券代码：872678 证券简称：绿宇新材 主办券商：申万宏源承
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濮阳绿宇新材料科技股份有限公司

关于召开 2025 年第六次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第六次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东采用现场方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东采用现场投票方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 25 日上午 9:30-10:30

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872678 绿宇新材 2025 年 12 月 19
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于取消监事会并修订<公司章程>

1 √

的议案》

《关于董事会换届选举暨提名第四届

2 √

董事会非独立董事候选人的议案》

《关于董事会换届选举暨提名第四届

3 √

董事会独立董事候选人的议案》

4 《关于修订并制定相关公司治理制度 √

的议案》

一、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，公司拟对《濮阳绿宇新材料科技股份有限公司章程》部分条款进行修订，并提请股东会授权董事会及董事会委派的相关人士办理工商登记手续。

本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，拟设立董事会审计委员会并选举审计委员会成员（含 3 名成员），监事会的职权将由董事会审计委员会行使。公司各项规章制度中涉及监事会或监事的规定不再适用，公司《监事会议事规则》等与监事会有关的制度相应废止。在公司股东会审议通过相关事项前，公司监事会尚需履行原职权。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《濮阳绿宇新材料科技股份有限公司拟取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-043）。

二、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司……
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