公告日期：2025-12-08

证券代码：872678 证券简称：绿宇新材 主办券商：申万宏源承
销保荐

濮阳绿宇新材料科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：濮阳绿宇新材料科技股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 25 日以电话方式发出
5.会议主持人：蒋凡顺

6.会议列席人员：全体董事、监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关关法律、法规和《濮阳绿宇新材料科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理
规则》等法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，公司拟对《濮阳绿宇新材料科技股份有限公司章程》部分条款进行修订，并提请股东会授权董事会及董事会委派的相关人士办理工商登记手续。

本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，拟设立董事会审计委员会并选举审计委员会成员（含 3 名成员），监事会的职权将由董事会审计委员会行使。公司各项规章制度中涉及监事会或监事的规定不再适用，公司《监事会议事规则》等与监事会有关的制度相应废止。在公司股东会审议通过相关事项前，公司监事会尚需履行原职权。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《濮阳绿宇新材料科技股份有限公司拟取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-043）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定， 经公司主要股东提名，公司第四届董事会非独立董事候选人为：蒋凡顺、刘静雯、张亚娜、崔照军、何利华。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《濮阳绿宇新材料科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-041）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，公司第四届董事会独立董事候选人为：孙进鹏、任保增，独立董事津贴标准拟定为每人每年人民币 4.8 万元，从股东会批准通过独立董事任职当日起计算。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《濮阳绿宇新材料科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-041）、《濮阳绿宇新材料科技股份有限公司独立董事提名人声明（任保增）》（公告编号：2025-60）、《濮阳绿宇新材料科技股份有限公司独立董事提名人声明（孙进鹏）》（公告编号：2025-62）、《濮阳绿宇新材料科技股份有限公司独立董事候选人声明（任保增）》（公告编号：2025-61）、《濮阳绿宇新材料科技股份有限公司独立董事候选人声明（孙进鹏）》（公告编号：2025-63）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订并制定相关公司治理制度的议案》
1.议案内容：

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。