公告日期：2025-07-21

公告编号：2025-029

证券代码：872678 证券简称：绿宇新材 主办券商：申万宏源承
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濮阳绿宇新材料科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：濮阳绿宇新材料科技股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 8 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长蒋凡顺

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关关法律、法规和《濮阳绿宇新材料科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追加资产抵押担保暨接受关联担保的议案》
1.议案内容：

为满足公司生产经营和战略实施的需要，公司拟向河南农村商业银行股份有

公告编号：2025-029

限公司濮阳中心支行追加名下固定资产（三聚氰胺泡沫塑料装置）为抵押物，作为已签署的《固定资产借款合同》的抵押担保。关联方河南能源集团有限公司为前述的借款合同提供保证担保，具体内容以届时签订的抵质押合同和担保合同为
准。议案内容详见公司于 2025 年 7 月 21 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司关于追加资产抵押担保暨接受关联担保的公告，公告编号为 2025-027。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司定于 2025 年 8 月 5 日召开 2025 年第四次临时股东大会，审议上述
事项。现提交董事会审议：
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《濮阳绿宇新材料科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

濮阳绿宇新材料科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 21 日

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