公告日期：2025-07-21

公告编号：2025-028

证券代码：872678 证券简称：绿宇新材 主办券商：申万宏源承
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濮阳绿宇新材料科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东采用现场方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东采用现场投票方式投票。

公告编号：2025-028

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 5 日下午 3:00-4:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872678 绿宇新材 2025 年 7 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于追加资产抵押担保暨接受

1 √

关联担保的议案》

（一）审议《关于追加资产抵押担保暨接受关联担保的议案》

为满足公司生产经营和战略实施的需要，公司拟向河南农村商业银行股份有限公司濮阳中心支行追加名下固定资产（三聚氰胺泡沫塑料装置）为抵押物，作为已签署的《固定资产借款合同》的抵押担保。关联方河南能源集团有限公司为前述的借款合同提供保证担保，具体内容以届时签订的抵质押合同和担保合同为
准。议案内容详见公司于 2025 年 7 月 21 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司关于追加资产抵押担保暨接受关联担保的公

公告编号：2025-028

告，公告编号为 2025-027。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书(原件)、代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）；(3)法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证(原件)、委托人股东账户卡（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；(4)法人股东委托非法定代表人出……
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