公告日期：2025-05-12

证券代码：872678 证券简称：绿宇新材 主办券商：申万宏
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濮阳绿宇新材料科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

濮阳绿宇新材料科技股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长蒋凡顺
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数15000000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高管列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号为 2025-010。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号为 2025-010。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号为 2025-010。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号为 2025-010。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于濮阳绿宇新材料科技股份有限公司 2024 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号为 2025-010。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数……
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