公告日期：2025-04-15

证券代码：872678 证券简称：绿宇新材 主办券商：申万宏源承
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濮阳绿宇新材料科技股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 14 日

2.会议召开地点：濮阳绿宇新材料科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 4 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席童林林
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会对 2024 年度监事会工作进行了总结汇报并予以审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

公司拟定了 2024 年年度报告的内容，包括公司的基本情况、经营情况、经营计划、财务分析、融资和利润分配、公司治理和内部控制等内容，拟定了公司2024 年度报告摘要的内容,包括重要提示、主要财务数据、股本结构及股东情况，
涉及财务报告的相关事项，详见公司 2025 年 4 月 15 日于全国股转系统指定信息
披露平台发布的《濮阳绿宇新材料科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-011）及《濮阳绿宇新材料科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-012）。。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

2024 年，公司强化了财务管理与分析，加强了财务风险防控，财务部门整体工作完成良好，且已完成 2024 年度财务决算工作

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司执行全面预算管理模式，根据 2025 年生产经营发展计划确定的经营目标和各项控制目标，编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于濮阳绿宇新材料科技股份有限公司 2024 年度审计报告》1.议案内容：

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于濮阳绿宇新材料科技股份有限公司审计报告》（中证天通（2025）证审字 21110010 号），现将 2024年度审计报告情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于预计公司 2025 度日常关联交易事项的议案》
1.议案内容：

1、购买原材料、燃料和动力、接受劳务：

预计 2025 度公司根据生产经营需要从河南省中原大化集团有限责任公司购
买三聚氰胺 1,800 万元，蒸汽 130 万元，天然气 300 万元，电力 500 万元。从河
南大化环保材料有限公司购买氰尿酸 900 万元；从河南能源化工集团采购有限公司购买办公用品 10 万元。

2、出售产品、商品、提供劳务：

预计 2025 度为河南省中原大化集团有限责任公司等关联公司提供降噪工程服务费 100 万元。

3、其他：

预计 2025 年因生产经营需要租赁河南省中原大化集团有限责任公司的厂房、仓库发生的租赁费用不超过 56 万元；预计在河南能源集团财务有限公司日存款最高余额不超过 1000 万元，利息收入 20 万元；预计公司向河南……
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