公告日期：2025-03-10

公告编号：2025-004

证券代码：872678 证券简称：绿宇新材 主办券商：申万宏源承
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濮阳绿宇新材料科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 25 日下午 3:00-4:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2025-004

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872678 绿宇新材 2025 年 3 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

濮阳绿宇新材料科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名孙传华为公司董事的议案》

为适应公司经营管理需要，公司董事会进行了研究讨论，决定提名孙传华为公司董事，任期至第三届董事会任期届满。

孙传华，男，汉族，中国国籍。1985 年 8 月出生。高级会计师，本科学历。
2004 年 9 月至 2008 年 7 月在河南大学工商管理系学习，2015 年 10 月至 2017
年 10 月就职于濮阳永金化工有限公司，任财务部副部长，2017 年 10 月至 2020
年 10 月就职于濮阳永金化工有限公司，任财务部部长，2020 年 10 月至 2024 年
12 月就职于河南省中原大化集团有限责任公司，任财务部副总经理，2024 年 12月至今就职于河南省中原大化集团有限责任公司，任财务部总经理。孙传华先生未持有公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，近三年未因违反证券市场法律、行政法规或部门规章而受到行政处罚。孙传华符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
（二）审议《关于公司拟在中国农业银行股份有限公司濮阳人民路支行贷款的议案》

公告编号：2025-004

根据公司生产经营需要，拟在中国农业银行股份有限公司濮阳人民路支行贷款壹仟万元整，用于补充公司经营流动所需资金借款期限一年，年利率不高于3.1%（最终利率以银行审核结果为准）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书(原件)、代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）；(3)法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证(原件)、委托人股东账户卡（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；(4)法人股东委托……
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