公告日期：2024-05-23

公告编号：2024-011

证券代码：872678 证券简称：绿宇新材 主办券商：国投证券
濮阳绿宇新材料科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 23 日

2.会议召开地点：濮阳绿宇新材料科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 13 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长蒋凡顺

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关关法律、法规和《濮阳绿宇新材料科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举刘静雯为公司董事的议案》
1.议案内容：

2024 年 5 月 23 日，公司召开了第三届董事会第七次会议，选举刘静雯为公
司董事。

公告编号：2024-011

刘静雯，女，汉族，中国国籍。1989 年 1 月出生。高级经济师，本科学历。
2007 年 9 月至 2011 年 7 月在郑州大学西亚斯国际学院法学院学习。2011 年 12
月至 2015 年 7 月就职于河南省中原大化集团有限责任公司公司，任中心化验室
党务干事。2015 年 7 月至 2018 年 8 月就职于河南省中原大化集团有限责任公司，
任经济管理部主管。2018 年 8 月至 2020 年 7 月就职于河南省中原大化集团有限
责任公司，任团委副书记。2020 年 7 月至 2021 年 6 月就职于河南豫能化工有限
公司，任党支部副书记。2021 年 6 月至今就职于河南省中原大化集团有限责任公司，任企管部副总经理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 6 月 10 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述
事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

濮阳绿宇新材料科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

濮阳绿宇新材料科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 23 日

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