公告日期：2024-03-29

公告编号：2024-006

证券代码：872678 证券简称：绿宇新材 主办券商：国投证券

濮阳绿宇新材料科技股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2024 年发生 （2023）年与关联 预计金额与上年实
别 主要交易内容 金额 方实际发生金额 际发生金额差异较
大的原因

购 买 原 材 购买三聚氰胺、电力、 43,760,000.00 11,133,796.89 2024 年度公司预
料、燃料和 天然气、蒸汽、氰尿酸； 计产量增长较快，
动力、接受 购买劳务；购买其他商 原材料消耗量增加
劳务 品

出售产品、 试车费及技术服务费、 5,000,000.00 2,325,037.20 服务费发生金额具
商品、提供 提供降噪工程服务费 有不确定性

劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品

其他 租赁费 450,000.00 370,182.36 无

合计 - 49,210,000.00 13,829,016.45 -

（二） 基本情况
河南省中原大化集团有限责任公司为公司控股股东，持有公司股份的比例为 65.00%。河南豫能化工有限公司的实际控制人为河南省中原大化集团有限责任公司.

公告编号：2024-006

二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

上述交易的议案经公司第三届董事会第六次会议审议通过，本议案涉及关联方裴亚飞、王建辉两位董事回避表决，此议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

日常性关联交易价格是参照市场定价协商制定的，是公允、合理的定价方式。
（二） 交易定价的公允性

关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《濮阳绿宇新材料科技股份有限公司公司章程》及《濮阳绿宇新材料科技股份有限公司关联交易决策制度》等规定，关联业务往来遵循公开、公平、公正的市场原则，有利于公司维持正常的经营管理，不存在损害公司及其他股东利益的行为。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
1、原材料的购买合同根据生产经营需要，依据市场价格分批次签订购买合同。
2、燃料及动力为长期买卖合同，合同主要约定使用价格
3、劳务合同为年度合同，合同内容为公司经营所需的劳务服务。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1、公司生产需要的厂房、仓库及其附属设施，产权归属股东-河南省中原大化集团有限责任公司，公司生产经营必须使用，因此公司有偿租赁使用厂房、仓库及其附属设施的关联交易具有必要性。

2、公司生产车间位于河南省中原大化集团有限责任公司厂区内，而河南省中原大化集团有限责任公司为国内生产三聚氰胺的知名厂商（氮气为其生产尿素过程中的副产品），三聚氰胺为危险化学物品，运输成本较高，氮气及蒸汽（远距离运输过程中有一

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