公告日期：2025-09-05

证券代码：872676 证券简称：宝得换热 主办券商：南京证券
江苏宝得换热设备股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。本 次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

江苏省江阴市南闸街道开来路1-2号江苏宝得换热设备股份有限公司会议 室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

无
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 24 日下午 14：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872676 宝得换热 2025 年 9 月 19
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏高广律师事务所陆逸君、谢岳律师进行股东会见证。二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于<拟申请公司股票在全国 √

中小企业股份转让系统终止挂

牌>的议案》

《关于<提请股东会授权董事会

全权办理申请公司股票在全国中

2 √

小企业股份转让系统终止挂牌相

关事宜>的议案》

《关于<申请公司股票终止挂牌

3 对异议股东权益保护措施>的议 √

案》

《关于<申请股票终止挂牌新增

4 √

承诺事项>的议案》

（一）审议《关于<拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌>的议案》

详细情况见公司于 2025 年 9 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2025-019）。

（二）审议《关于<提请股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜>的议案》

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东会授权董事会全权办理本次终止挂牌的相关事宜，包括但不限于：

（1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；

（2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；

（3）批准、签署与本次终止挂牌有关的文件；

（4）与全国中小企业股……
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