公告日期：2025-09-05

公告编号：2025-018

证券代码：872676 证券简称：宝得换热 主办券商：南京证券
江苏宝得换热设备股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：江苏宝得换热设备股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长奚龙先生

6.会议列席人员：公司其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、行政法规和《公 司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-018

综合考虑公司目前经营状况，结合当前市场及经济环境和公司长期发展战 略，为了降低公司运营成本，提高公司经营决策效率，更好地实现公司及全体 股东利益的最大化，经充分沟通与慎重考虑，公司拟主动申请公司股票在全国 中小企业股份转让系统终止挂牌。终止挂牌后，公司日常经营运作不受影响， 并将持续加强自身经营管理能力及研发创新能力，拓展重点领域产品，积极推 动企业可持续健康、稳定发展。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟申请公司股票在全国中小企业股 份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2025-019）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<提请股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜>的议案》
1.议案内容：

公司拟终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利 进行，公司董事会提请公司股东会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企 业股份转让系统终止挂牌相关事宜。具体授权事项如下：

（1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；

（2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；

（3）批准、签署与本次终止挂牌有关的文件；

（4）与全国中小企业股份转让系统有限责任公司就本次股票终止挂牌事
宜进行沟通和磋商；

（5）在中国证券登记结算有限责任公司办理公司股份退出登记事宜；

（6）与股东就股权回购事宜进行协商，并签署相关协议；

（7）办理与本次申请公司股票终止挂牌的其他事项。

公告编号：2025-018

以上授权事项期限自股东会审议通过之日起至全国股转公司同意公司股
票终止挂牌之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施>的议案》1.议案内容：

就公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜，为充 分保障申请股票终止挂牌过程中异议股东的合法权益，公司制定了关于申请公
司股票终止挂牌对异议股东权益的保护措施。详细情况见公司于 2025 年 9 月
5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露 的《关于拟申请终……
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