公告日期：2026-02-09

公告编号：2026-006

证券代码：872673 证券简称：绿亮股份 主办券商：江海证
券

昆山绿亮电子科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

现场会议
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：任世武
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数729.86 股，占公司有表决权股份总数的 72.986%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2026-006

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年预计日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司日常运营和发展的需要，为补充公司流动资金,公司拟向银行申请贷款，包括短期借款、循环透支、贴现等。公司控股股东、实际控制人、董事长任世武无偿为公司的该授信提供连带责任保证担保，全年担保额度预计金额3,000.00 万元。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 729.86 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条规定，本次关联交易为公司单方面获得利益，可以免予按照关联交易的方式进行审议，本议案审议无回避表决情形。
（二）审议通过《关于监事提名》

1.议案内容：

原监事许万海因工作原因于 2025 年 12 月 24 日辞去监事职务。根据《公司
法》《公司章程》的有关规定，需要补选一名监事。拟提名刘欣凯为第三届监事会监事候选人，任职期限至第三届监事会届满，自股东大会决议通过后生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 729.86 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2026-006

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

许万海 监事 离任 2026-02-06 2026 年第一次临 审议通过
时股东会会议

刘欣凯 监事 就任 2026-02-07 2026 年第一次临 审议通过
时股东会会议

四、备查文件

《昆山绿亮电子科技股份有限公司 2026 年第一临时股东会决议》

昆山绿亮电子科技股份有限公司
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