公告日期：2025-12-16

公告编号：2025-029

证券代码：872673 证券简称：绿亮股份 主办券商：江海证券
昆山绿亮电子科技股份有限公司

关于 2025 年第三次临时股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

昆山绿亮电子科技股份有限公司定于2025 年12 月25日召开 2025年第三次
临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 12 月 19 日，有关会议事项详见公司于
2025 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露
的《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-028。二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2025 年 12 月 14 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 37.99%已发行
有表决权股份的股东任世武书面提交的《关于修订<公司章程>的议案》及《监事
提名的议案》，提请在 2025 年 12 月 25 日召开的 2025 年第三次临时股东会会议
中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

1 关于修订<公司章程>的议案

修订条款对照具体内容：

修订前 修订后

第一百五十六 条公司设监事会。监事 第一百五十六 条公司设监事会。监事

公告编号：2025-029

会由 3 名监事组成，监事由股东代表 会由 3 名监事组成，监事由股东代表
和公司职工代表担任。每届监事会中 和公司职工代表担任。每届监事会中 职工代表的比例由股东会决定，但是， 职工代表的比例由股东会决定，但是， 由职工代表担任的监事不得少于监事 由职工代表担任的监事不得少于监事 人数的三分之一。股东代表监事与职 人数的三分之一。
工代表监事比例为 2：1。

2 监事提名的议案

原监事会主席张嘉祺因工作原因于 2025 年 12 月 14 日辞去监事职务。根据
《公司法》《公司章程》的有关规定，需要补选一名监事。

拟提名舒丹为第三届监事会监事候选人，任职期限至第三届监事会届满，自股东大会决议通过后生效。
（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东任世武 符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东任世武 提出的临时提案提交公司 2025 年第 三次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 12 月 25 日公告的原股东会会议通
知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

投票股东类型

议案

议案名称 恢复表决权的优先
编号 普通股股东

股股东

公告编号：2025-029

非累积投票议案

1 《关于拟修订<公司章程>的议案》 √

2 《关于修订相关公司治理制度的议案》 √

3 《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》 √

4 《关于修订<公司章程>的议案》 √

5 《监事提名的议案》 √

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-024）、《第三届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2025-02……
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