公告日期：2025-04-23

公告编号：2025-005

证券代码：872672 证券简称：英奥特 主办券商：恒泰长财证券
银川英奥特自控股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规、《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2025-005

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872672 英奥特 2025 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市盈科(银川)律师事务所吴卫宇、刘雅蓉律师。
（七）会议地点

银川英奥特自控股份有限公司第二会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易》的议案

据公司 2025 年度经营发展计划，公司拟与北京森孚自动化设备有限公司进行日常关联交易，预计总金额 200 万元人民币。具体交易事项如下：

（1）、公司向北京森孚自动化设备有限公司销售商品，预计金额 195 万元人民币。

（2）、公司向北京森孚自动化设备有限公司提供存货保管服务，预计金额 5万元人民币。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为党李军。

（二）审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务报告审计机构 》的议案

鉴于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构以来，该公司遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。这期间其为我公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。现提议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务报告审计机构，聘用 1 年，负责本公司 2025 年度财务报告审计工作。
（三）审议《关于 2024 年年度报告及其摘要 》的议案

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2025-005

(www.neeq.com.cn)发布的《2024 年年度报告》(公告编号:2025-006 及《2024年年度报告摘要》(公告编号:2025-007)。
（四）审议《关于 2024 年度董事会工作报告》的议案

《2024 年度董事会工作报告》
（五）审议《关于 2024 年度监事会工作报告》的议案

《2024 年度监事会工作报告》
（六）审议《关于 2024 年度财务决算报告》的议案

《2024 年度财务决算报告》
（七）审议《关于 2025 年度财务预算报告》的议案

《2025 年度财务预算报告》
（八）审议《关于公司 2024 年度财务报告》的议案

《公司 2024 年度财务报告》
（九）审议《关于 2024 年度利润分配方案》的议案
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