公告日期：2024-04-23

证券代码：872672 证券简称：英奥特 主办券商：恒泰长财证券
银川英奥特自控股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规、《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872672 英奥特 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市盈科(银川)律师事务所吴卫宇、郎玉婷律师。
（七）会议地点

银川英奥特自控股份有限公司第二会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易》的议案

根据公司 2024 年度经营发展计划，公司拟与北京森孚自动化设备有限公司进行日常关联交易，预计总金额 305 万元人民币。具体交易事项如下：

（1）、公司向北京森孚自动化设备有限公司销售商品，预计金额 300 万元人民币。

（2）、公司向北京森孚自动化设备有限公司提供存货保管服务，预计金额 5万元人民币。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为党李军。
（二）审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
为 2024 年度财务报告审计机构》的议案

鉴于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构以来，该公司遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。这期间其为我公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。现提议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务报告审计机构，聘用 1 年，负责本公司 2024 年度财务报告审计工作。

（三）审议《关于选举党李军先生为第三届董事会董事》的议案

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会选举党李军先生（连任）为公司第三届董事会董事，任期三年，自2023 年年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。在选举出新任董事前，党李军先生将继续履行职责。经核查，党李军先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。
（四）审议《关于选举余凯先生为第三届董事会董事》的议案

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会选举余凯先生（连任）为公司第三届董事会董事，任期三年，自 2023年年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。在选举出新任董事前，余凯先生将继续履行职责。经核查，余凯先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。
（五）审议《关于选举邹琴女士为第三届董事会董事》的议案

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会选举邹琴女士（连任）为公司第三届董事会董事，任期三年，自 2023年年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。在选举出新任董事前，邹琴女士将继续履行职责。经核查，邹琴女士不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。
（六）审议《关于选举宫志奇先生为第三届董事会董事》的议案

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会选举宫志奇……
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