公告日期：2024-04-23

证券代码：872672 证券简称：英奥特 主办券商：恒泰长财证券
银川英奥特自控股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：银川英奥特自控股份有限公司第二会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：党李军
6. 会议列席人员：公司监事会全体监事及全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易》的议案
1.议案内容：

根据公司 2024 年度经营发展计划，公司拟与北京森孚自动化设备有限公司进行日常关联交易，预计总金额 305 万元人民币。具体交易事项如下：

（1）、公司向北京森孚自动化设备有限公司销售商品，预计金额 300 万元人民币。

（2）、公司向北京森孚自动化设备有限公司提供存货保管服务，预计金额 5万元人民币。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事党李军回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年
度财务报告审计机构》的议案
1.议案内容：

鉴于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构以来，该公司遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。这期间其为我公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。现提议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务报告审计机构，聘用 1 年，负责本公司 2024 年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名党李军先生为第三届董事会董事》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名党李军先生（连任）为公司第三届董事会董事，任期三年，自2023 年年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。在选举出新任董事前，党李军先生将继续履行职责。经核查，党李军先生不属于失信联
合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名余凯先生为第三届董事会董事》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名余凯先生（连任）为公司第三届董事会董事，任期三年，自 2023年年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。在选举出新任董事前，余凯先生将继续履行职责。经核查，余凯先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提名邹琴女士为第三届董事会董事》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名邹琴女士（连任）为公司第三届董事会董事，任期三年，自 2023年年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。在选举出新任董事前，邹琴女士将继续履行职责。经核查，邹琴女士不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

2.议案表决结……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。