
公告日期:2024-01-03
公告编号:2024-004
证券代码:872672 证券简称:英奥特 主办券商:恒泰长财证券
银川英奥特自控股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 1 月 3 日
2.会议召开地点:银川英奥特自控股份有限公司第二会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 1 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人:党李军
6.会议列席人员:公司监事会全体监事及全体高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于聘任李旭濠先生为公司副总经理》的议案
1.议案内容:
马荣女士于近日因个人原因申请辞去公司副总经理职务,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定以及公司总经理的提名,拟聘请李旭濠先生担任公司副
公告编号:2024-004
总经理,任职期限至本届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司向农业银行申请续贷》的议案
1.议案内容:
因业务发展需要,拟向中国农业银行股份有限公司银川西夏支行申请续贷,以本公司自有工业用房和办公用房为抵押物,贷款金额为人民币 300 万元整,贷款期限不超过 12 个月。最终贷款金额、利率等具体事宜以公司与银行签订的相关合同为准。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容:
详见公司 2024 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告》(公告编号:2024-006)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《银川英奥特自控股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
公告编号:2024-004
银川英奥特自控股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 3 日
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