公告日期：2023-03-23

公告编号：2023-004

证券代码：872672 证券简称：英奥特 主办券商：恒泰长财证券
银川英奥特自控股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 10 日 9:00。

预计会期 0.5 天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2023-004

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872672 英奥特 2023 年 4 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

银川英奥特自控股份有限公司第二会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

根据公司 2023 年度经营发展计划，公司拟与北京森孚自动化设备有限公司进行日常关联交易，预计总金额 325 万元人民币。具体交易事项如下：

（1）、公司向北京森孚自动化设备有限公司销售商品，预计金额 300 万元人民币。

（2）、公司向北京森孚自动化设备有限公司提供技术服务，预计金额 20 万元人民币。

（3）、公司向北京森孚自动化设备有限公司提供存货保管服务，预计金额 5万元人民币。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为党李军。
（二）审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 为 2023 年度财务报告审计机构的议案》

鉴于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构以来，该公司遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。这期间其为我公司提供了良好的审计服务，客

公告编号：2023-004

观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。现提议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务报告审计机构，聘用 1 年，负责本公司 2023 年度财务报告审计工作。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为议案一；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东凭本人身份证和持股凭证办理登记。

2、法人股东的法人代表人凭股东持股凭证、法定代表人证明书、加盖公司
公章的营业执照复印件和本人身份证进行登记。

（二）登记时间：2023 年 4 月 10 日 8:00-9:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：马荣 ；联系电话：15121903559；联系地址：银川市西夏区华安街 146 号。
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

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