公告日期：2022-05-13

证券代码：872672 证券简称：英奥特 主办券商：恒泰长财证券
银川英奥特自控股份有限公司

章 程

二○二二年五月

目 录

第一章 总则 ...... - 1 -
第二章 经营宗旨和范围...... - 2 -
第三章 股份 ...... - 2 -

第一节 股份发行 ...... - 2 -

第二节 股份增减和回购...... - 4 -

第三节 股份转让 ...... - 5 -

第四章 股东和股东大会...... - 5 -

第一节 股东 ...... - 5 -

第二节 股东大会的一般规定...... - 9 -

第三节 股东大会的召集...... - 11 -

第四节 股东大会的提案与通知...... - 13 -

第五节 股东大会的召开...... - 14 -

第六节 股东大会的表决和决议...... - 17 -

第五章 董事会 ...... - 20 -

第一节 董事 ...... - 20 -

第二节 董事会 ...... - 24 -

第六章 总经理及其他高级管理人员...... - 29 -
第七章 监事会 ...... - 32 -

第一节 监事 ...... - 32 -

第二节 监事会 ...... - 33 -

第八章 信息披露和投资者关系...... - 34 -

第一节 信息披露 ...... - 34 -

第二节 投资者关系管理...... - 35 -

第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... - 37 -

第一节 财务会计制度...... - 37 -

第二节 会计师事务所的聘任...... - 38 -

第十章 通知 ...... - 39 -
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... - 39 -

第一节 合并、分立、增资和减资...... - 39 -

第二节 解散和清算 ...... - 41 -

第十二章 修改章程 ...... - 43 -
第十三章 附则 ...... - 43 -

第一章 总则

第一条 为维护银川英奥特自控股份有限公司（以下简称“公司”）、股
东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《非上市公众公司监督管理办法》、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》《中华人民共和国公司登记管理条例》
和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称公司）。

公司由银川英奥特自控有限公司整体变更发起设立。在银川市高新技术产业开发区工商行政管理局注册登记，领取营业执照。

第三条 公司注册名称：银川英奥特自控股份有限公司

第四条 公司住所：银川市西夏区华安街 146 号

第五条 公司注册资本为人民币 300 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公
司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、
公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指副总经理、董事会秘书、
财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：依据有关法律、法规，自主开展生产经
营，不断提高企业的经营管理水平和核心竞争力，实现股东权益和公司价值的最大化，创造良好的经济和社会效益。

第十二条 公司的经营范围为：工业自动化仪表的设计、开发、制造、
销售、服务、检修、安装、成套；工业自动化控制系统的开……
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