公告日期：2022-05-13

证券代码：872672 证券简称：英奥特 主办券商：恒泰长财证券
银川英奥特自控股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：银川英奥特自控股份有限公司第二会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：党李军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《银川英奥特自控股份有限公司章程》等有关规定。本次会议的召集和召开无需有关部门的批准或履行特殊程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
2,891,200 股，占公司有表决权股份总数的 96.37%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要》的议案；
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-011）及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-012）。
2.议案表决结果：

同意股数 2,891,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告》的议案；
1.议案内容：

公司监事会根据 2021 年年度经营情况编制了《银川英奥特自控股份有限公
司 2021 年度监事会工作报告》，并由监事会主席武自才先生代表监事会进行工作汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 2,891,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告》的议案；

1.议案内容：

公司董事会根据 2021 年年度经营情况编制了《银川英奥特自控股份有限公
司 2021 年度董事会工作报告》，并由董事长党李军先生代表董事会进行工作汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 2,891,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告》的议案；
1.议案内容：

公司根据 2021 年财务状况编制了《银川英奥特自控股份有限公司 2021 年度
财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 2,891,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告》的议案；
1.议案内容：

公司根据 2022 年度发展经营计划及目标等，编制了《银川英奥特自控股份
有限公司 2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 2,891,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
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